5、新项目可能存正在的风险及应对办法（1）产能消化不及预期风险及节制办法本项目扶植有帮于提拔公司出产效率、扩大出产能力、提拔产物机能，有益于进一步摆设高端过程配备市场。

　　将上次募投项目规划扶植车间取本次新增地盘拟建车间进行整合扶植后，公司将以产物的工艺流程为导向，对出产动线进行愈加科学合理的规划，实现出产流程的顺畅跟尾，削减不需要的半途运输、能源耗损及期待时间。

　　3、新项目标可行性阐发（1）优良客户资本丰硕，为项目后期产能消化奠基根本压力容器过程配备制制业做为高端配备制制业的细分范畴，产物使用从天然气化工、石油炼化取煤化工等保守范畴，逐步拓展至核电军工、新能源、新材料等新兴财产范畴。

　　同时，本项目标全体规划将有益于各车间更好地共用部门根本设备和配套辅帮车间，构成规模效益，从而正在提超出跨越产效率、保障产质量量的同时降低运营成本。

　　项目实施过程中实施从体未发生变动，除用于现金办理外，尚未利用的募集资金均存放于募集资金公用账户中。

　　2。扣除各项刊行费用（不含）1，486。89万元，现实募集资金净额为56，582。01万元。

　　公司焦点办理团队具备多年运营办理经验，能连系下逛财产成长趋向及时调整公司的成长计谋，为公司的可持续成长奠基了的根本。

　　通过对氢能板块的结构，一方面能够进一步提拔高端过程配备的手艺储蓄，取公司保守营业构成共振；另一方面能够开展氢能相关研究课题，为后续结构氢能财产奠基根本，打制公司新兴增加极。

　　为进一步提拔本身出产能力，本项目中，公司将扶植约50，000㎡的高端过程配备出产，藉此无效处理公司正在产线结构、产能扩张、配套设备等方面存正在的问题，以把握压力容器过程配备国产化机缘，满脚分歧使用范畴市场的营业需求，为夯实公司市场地位、保障公司将来业绩持续增加奠基根本。

　　7。（三）募集资金利用环境截至2025年2月28日，公司向特定对象刊行股票的募集资金利用环境如下：单元：万元序号项目名称项目总投资额募集资金拟投入金额已累计利用募集资金金额（含银行手续费）募集资金余额（包罗利钱收入、现金办理扣除银行手续费的净额等）1高端过程配备智能制制项目24，367。8724，367。876，403。5618，733。392数字化升级及干净化项目9，205。989，205。984，601。344，830。243氢能及特材研发核心扶植项目12，495。0612，495。061，666。8511，218。414弥补流动资金12，000。0010，513。1110，567。261。12合计58，068。9056，582。0123，239。0134，783。16（四）本次拟变动部门募集资金投资项目标根基环境公司连系当前市场变化环境及成长计谋、新增地盘扶植需求以及募投项目进展环境，为优化公司产能结构，实现全体规划，阐扬募集资金投资项目标协同效应和规模化效应，提高募集资金利用效率和投资报答。

　　上述项目经济效益阐发数据是基于目前市场情况及成本费用程度估算的成果，盈利预测，不形成公司正式许诺，疑惑除因为市场风险、行业风险及不成预见的其他风险对项目运营形成晦气影响的可能性，存正在估算数据取现实有较大差别的可能。

　　该项目资金打算投入明细形成如下：单元：万元序号项目形成项目总投资拟投入募集资金1建建工程费用125。44125。442设备购买费用7，102。007，102。003软件购买费用1，754。001，754。004准备费224。54224。54合计9，205。989，205。98截至2025年2月28日，该募集资金投资项目累计利用募集资金4，601。34万元，残剩尚未利用募集资金4，830。24万元（含利钱及理财收益）。

　　为响应我国能源成长规划，公司将以本项目为契机，对氢能储运相关手艺进行针对性开辟，开展超高压储氢容器、固态储氢及氨氢、醇氢中试等范畴的财产化工做。

　　公司调减该项目标投资金额，是基于对试点车间的科学阐发，并分析考虑绿色环保、运营成本、资金利用效率等多种要素后所做出的决定，有益于公司提高资金利用效率，提拔公司价值，为公司股东获取更多投资报答。

　　为应对上述风险，公司通过设置合理架构，实现项目办理及项目施行的同一，对研发工做中的人流、物流、资金流、消息流进行无效的调配和办理，可研发项目标成功开展。

　　因而，公司将正在本项目中引入先辈设备，提拔出产智能化程度，夯实产质量量根本，提超出跨越产效率，以更好地支持营业开辟。

　　公司本次变动部门募集资金投资项目事项是公司按照募集资金投资项目实施的客不雅需求做出的放置，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。

　　六、保荐机构的核查看法经审核公司董事会会议材料及会议审议成果、监事会会议材料及会议审议成果，保荐机构认为：公司本次变动部门募集资金投资项目事项曾经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。

　　9。“高端过程配备智能制制项目”和“氢能及特材研发核心项目”中截至2025年2月28日尚未利用的募集资金合计29，951。80万元（含利钱收入及理财收益，现实转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变动后的新项目扶植。

　　同时正在碳达峰碳中和布景下，化工新材料财产近年来快速成长，市场需求持续兴旺，财产成长质量不竭提拔。

　　五、履行的审议法式和相关看法（一）董事会审议环境2025年3月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目标议案》，董事会认为：本次变动部门募集资金投资项目是公司按照本身运营成长计谋及现实环境做出的审慎决定，有益于公司顺应市场变化，加强公司的市场所作力，合适公司久远成长需要和全体股东好处。

　　现代煤化工的成长带来新工艺、新手艺、新配备的进一步成长和使用，鞭策对上逛压力容器过程配备的投资需求。

　　从持久成长来看，本项目标实施有帮于公司加强分析成长能力，打制差同化合作劣势，争取外行业手艺范畴达到更高程度，为我国财产布局和能源布局的优化调整帮力。

　　（二）变动部门募投项目标具体缘由1、正在建募投项目整合变动需要原募投项目系公司于2022年连系其时的行业成长趋向、市场及公司现实运营环境等要素制定，颠末公司隆重论证和可行性研究，项目设置具有合。

　　6、公司将于该事项经股东大会审议通事后及时开立新项目标募集资金专户，并取保荐机构、贸易银行从头签订募集资金监管和谈，严酷按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》等相关法令律例、规范性文件及公司《募集资金办理法子》的相关，对上述募集资金进行日常办理和利用。

　　综上所述，公司对本次正在建募投项目进行整合变动，遵照了地盘集约扶植、资本高效操纵的，提高了公司出产研发勾当的办理效率及协同效应，夯实公司持久成长的根本。

　　公司深耕压力容器过程配备市场多年，堆集了丰硕的出产制制经验，并正在手艺程度、质量办理、运营办理等方面构成了奇特劣势。

　　4、本次“数字化升级及干净化项目”调减2，888。58万元募集资金投资后，将继续实施未完成的后续投资打算。

　　本项目中，公司将聚焦钛、镍、锆、钽、铜、铝等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料的使用研究，持续投入各类特材的先辈加工手艺、焊热手艺、公用设备试验研发。

　　（2）原材料价钱波动风险及节制办法公司次要出产高端过程配备系列产物，产物原材料次要为大型钢材、锻件，而且对钢材的规格质量要求高。

　　现有出产线限于设想较早，从动化程度不脚，部门工序质量节制难度较大，限制了出产效率取产质量量的进一步提拔。

　　项目实施过程中实施从体未发生变动，除用于现金办理外，尚未利用的募集资金均存放于募集资金公用账户中。

　　正在此形势下，公司苦守稳中求进策略，积极拓展营业结构，强化风险办理，提拔营业韧性，以稳健姿势应对复杂。

　　14。2、本次整合变动后，新项目投资总额为45，347。59万元（包含整合变动前原“高端过程配备智能制制项目”和“氢能及特材研发核心项目”前期曾经投入的金额），较未整合变动前的两项目添加8，484。67万元。

　　4、新项目标经济效益阐发经测算，项目估计税后内部收益率为14。16%，税后静态投资收受接管期为7。90年，项目具备较好的盈利能力。

　　我国压力容器设备手艺程度、产质量量等浩繁方面曾经实现全面提拔，高端、沉型压力容器设备已根基不再依赖进口，正在部门手艺难度高、制制工艺复杂的环节焦点设备方面曾经具有自从学问产权，成功实现了国产化，以至多数产物已接近国际领先程度并进入国际市场，国产化行业机缘显著。

　　国内新建、改建、拟建的大型炼化一体化项目集中出现，行业集中度进一步提拔、根本设备扶植程序加速。

　　研发核心设立后，将快速鞭策包罗制氢、储氢等环节环节手艺以及特种材料正在压力容器中的使用的研究及立异，不竭堆集以提拔公司研发实力。

　　此外，公司打算使用物联网手艺和数据阐发手艺，实现预测性，预测设备毛病并提前采纳办法，从而削减因毛病惹起的停机时间。

　　因而，通过全体规划本次项目，新建出产车间取研发核心可实现场地、根本设备及设备等资本的共用，避免反复投资，从而提高资本操纵效率，并无效降低公司的运营成本。

　　虽然公司正在采购原材料时，制定了响应的采购办理轨制和供应商遴选办法，可是钢材属于大商品，市场化程度高，价钱受市场供求、出产成本、国际金属价钱、市场短期投契等多种要素影响，容易发生波动，若将来钢材价钱波动较大，有可能添加公司产物的出产成本，影响公司全体盈利能力。

　　此外，公司取相关院所正在核燃料运输容器及放射源包拆容器等项目标合做中，具有成熟的成型、加工、焊接、γ屏障灌铅、中子屏障、散热、减震、动静载试验查验等环节手艺储蓄，积极参取国度相关乏燃料运输容器设想制制律例和尺度相关规范工做、氢能制储运安拆研发及特材安拆研发工做，全体手艺研发实力深挚。

　　本次变动头要对此前“氢能及特材研发核心扶植项目”规划的建建工程和设备投入进行恰当调减，研发费用及研发内容根基维持不变，完全满脚原设定项目扶植方针。

　　车间干净化正在大幅优化员工工做的同时，也为产物制制供给了行业先辈程度的出产，无效保障产质量量，构成了优良的效益、经济效益和社会效益。

　　经审议，监事会认为：本次变动部门募集资金事项是公司按照本身成长计谋及现实环境做出的审慎决定，有益于提高公司的盈利能力和募集资金利用效率，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做（2023年12月修订）》及《公司章程》《募集资金办理法子》等相关，不存正在损害公司股东出格是中小股东好处的景象。

　　2023年，公司成功通过了国度高新手艺企业从头认定工做，获得了国度学问产权劣势企业和四川省手艺立异示范企业称号。

　　同时，新项目标实施将有益于公司出产勾当取研发勾当的慎密连系，充实阐扬协同感化，使研发能够更快速、更间接地使用于出产实践，而出产过程中碰到的问题也能及时反馈给研发团队，推进研发工做的针对性取适用性，加快产物的迭代升级。

　　（3）专业的研发和办理团队，为项目扶植供给主要根本高端过程配备次要使用于石油化工、煤化工、天然气化工、核电军工、新能源、环保等范畴，具有财产联系关系度高、手艺含量高档特点。

　　合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2024年修订）》《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号--保荐营业》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号--创业板上市公司规范运做（2023年12月修订）》《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》等相关。

　　（以下无注释）（本页无注释，为《东北证券股份无限公司关于四川科新机电股份无限公司变动部门募集资金投资项目标核查看法》之签章页）保荐代表人：陈杏根谢敬涛东北证券股份无限公司2025年3月27日 一、变动部门募集资金投资项目概述 （一）现实募集资金金额、资金到位环境 （二）前期调整募集资金投资项目环境 （三）募集资金利用环境 （四）本次拟变动部门募集资金投资项目标根基环境 （五）其他相关申明 二、本次变动部门募集资金投资项目标缘由 （一）原募投项目打算和现实投资环境 1、高端过程配备智能制制项目 2、数字化升级及干净化项目 3、氢能及特材研发核心扶植项目 （二）变动部门募投项目标具体缘由 1、正在建募投项目整合变动需要 2、正在建募投项目标投资额调减的缘由 三、新募投项目标环境申明 1、新项目根基环境和投资打算 2、新项目标需要性阐发 3、新项目标可行性阐发 4、新项目标经济效益阐发 5、新项目可能存正在的风险及应对办法 6、新项目获得的前置审批 四、本次变动部门募集资金投资项目对公司的影响 五、履行的审议法式和相关看法 （一）董事会审议环境 （二）监事会审议环境 （三）董事特地会议审议环境 六、保荐机构的核查看法。

　　虽然目前下业市场需求持久来看呈现增加趋向，但若市场容量低于预期或公司市场开辟晦气，可能导致本次项目投产后面对不克不及及时消化新减产能的风险。

　　2、数字化升级及干净化项目本项目拟投入募集资金总额为9，205。98万元，实施从体为公司，打算实施周期已延期至2025年12月31日。

　　因为高端过程配备行业涉及的学科浩繁，若缺乏完美的研发流程及办理轨制，将导致呈现项目推进不及预期的现象，影响研发进度。

　　“智改数转”不只是企业提拔合作力和实现可持续成长的环节径，也是鞭策制制业高质量成长的主要手段。

　　“智改数转”是新时代新形势下工业范畴的主要成长趋向，也是鞭策企业转型升级、实现高质量成长的必由之。

　　先辈的手艺以及手艺全面、营业经验丰硕的手艺步队，不竭巩固和加强了公司产物制制手艺能力，促使公司一曲处于行业前列程度。

　　5。（二）前期调整募集资金投资项目环境因为公司向特定对象刊行股票的募集资金总额少于公司原打算募集资金总额，2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部门募集资金投资项目拟利用募集资金金额的议案》，同意公司按照现实募集资金净额和募投项目现实环境，调整部门募投项目拟利用募集资金金额。

　　2、正在建募投项目标投资额调减的缘由“数字化升级及干净化项目”原打算对公司的数字化办理能力进行升级，同时针对现有车间进行干净化，改善员工工做，夯实焦点工段工艺程度。

　　募集资金到位后，2023年5月，公司德阳市打制世界级洁净能源配备制制、本地支撑企业成长洁净能源高端配备制制劣势财产的政策，以自有资金取得80亩新增地盘。

　　同时，待研发核心建成投入运营后，强大的研发实力和持续的手艺立异前进为研发核心工做的成功开展供给靠得住的手艺保障。

　　综上所述，智能化出产线的设置装备摆设，将大幅度提拔公司高端过程配备出产效率、缩短产物交付周期，进而提拔客户对公司产物的对劲度和依赖度。

　　本项目中，公司将增设机械人管板全从动焊接系统等高端智能化设备，以此打制矫捷高效的智能化出产线，通过及时数据阐发和人工智能手艺优化出产线，提超出跨越产效率和产质量量。

　　6、新项目获得的前置审批本项目实施过程中尚需履行项目存案、环评等方面存案法式，目前相关手续正正在打点中。本次变动部门募集资金投资项目对公司的影响本次变动是公司按照目前市场并分析考虑公司现实环境做出的审慎决策，通过新项目标扶植，将扩大公司现有出产产能、提拔研发前提，优化资本设置装备摆设和产能结构，加强公司的分析合作力。

　　公司合做的客户笼盖了中石油、中石化、中海油、耽误石油、中国寰球、中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、赛鼎工程、石油、湖北三宁、协鑫集团等国内大型出名企业及工程设想院，同时公司取国际出名的工艺手艺供应商美国KBR、荷兰Stamicarbon及国际出名企业日本三菱、MAN、美国拉贝尔、奥地利SBN等公司有着持久的手艺交换取敌对合做关系。

　　13。整合变动后，所有项目投资总额为62，178。10万元，此中拟投入的募集资金金额为56，582。01万元，资金缺口5，596。09万元，将以公司自有资金或自筹资金投入。

　　颠末多年的持续运营，凭仗丰硕的设备设想和制制经验，通过为客户供给优良的产物和办事，公司已成为国内出名的高端过程配备产物的供应商，博得了优良的市场声誉，多次被评为优良供应商、金牌供应商。

　　东北证券股份无限公司关于四川科新机电股份无限公司变动部门募集资金投资项目标核查看法东北证券股份无限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）做为四川科新机电股份无限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）2022年向特定对象刊行A股股票的保荐机构，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2024年修订）》《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号--保荐营业》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号--创业板上市公司规范运做（2023年12月修订）》《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》等规范性文件的要求，对科新机电变动部门募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查环境如下：一、变动部门募集资金投资项目概述（一）现实募集资金金额、资金到位环境2023年1月4日经中国证券监视办理委员会《关于同意四川科新机电股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）42，324，271股，每股刊行价钱为13。72元，募集资金总额为58，068。90万元。

　　公司正在成长计谋上注沉核电、氢能、太阳能光伏等洁净能源高端配备范畴，同时持续加强高压、抗强侵蚀、耐极温变、有色金属和细密特材研发实力，成长撬拆化、集成化和成套化安拆，将优良产物更普遍推向国表里市场，为将来实现逾越式成长创制先机。

　　（3）契合公司营业计谋结构，加强氢能取特材研发实力公司高度注沉国度“双碳”方针政策机缘，将氢能和特材做为将来计谋结构的两大沉点标的目的。

　　公司还控制了代表化肥配备制制能力和手艺程度最高程度的尿素安拆焦点环节设备高压圈四大件设想制制手艺，目前国内仅少数企业具备此手艺。

　　3。信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）已对募集资金到位环境进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份无限公司向特定对象刊行股票募集资金验资演讲》（演讲号：XYZH/2023CDAA1B0022）。

　　本项目标实施有帮于公司推出更多满脚市场需求的特材产物品类，正在高端过程配备范畴快速抢占市场，提高市场所作力。

　　目前，公司已针对扩产项目制定了细致的营销打算和中持久计谋谋划，同时公司持续提拔客户办事能力，从售前的手艺办事、方案设想，到售中及时、积极地响应客户问题，到售后的手艺，以此提拔客户对公司的信赖，公司取客户间的长久合做关系。

　　4。募集资金到账后，公司取保荐机构东北证券股份无限公司、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金三方监管和谈》，对募集资金进行了专户存储和办理。

　　（3）研发项目办理风险及节制办法公司将凭仗本次研发核心扶植的契机，连续开展关于行业内具备前沿性的出产设备及产物工艺手艺的研发工做。

　　3、氢能及特材研发核心扶植项目本项目拟投入募集资金总额为12，495。06万元，实施从体为公司，打算实施周期已延期至2027年8月31日。

　　同时，公司将增设机械人管板全从动焊接系统、数控等离子切割机、对称式三辊液压卷板机等高端智能化设备。

　　陪伴公司运营情况持续向好，成立强大的资本保障和供应系统成为公司现阶段成长的主要计谋方针，为此公司持续关心原材料价钱波动环境，做好原材料采购事前、事中、过后的管控工做，确保原材料采购成本节制合理、无效。

　　（二）监事会审议环境2025年3月27日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目标议案》。

　　同时有益于提高募集资金的利用效率取投资报答，合适公司中持久计谋成长规划和现实运营需要，不存正在损害公司、全体股东特别是中小股东好处的景象，不会对公司出产运营发生严沉晦气影响。

　　核电板块进入成长新周期，自2019年核电项目沉启审批后曾经有多个新项目连续获准扶植，核电行业政策利好将拉动核电相关压力容器的不竭成长。

　　将来，公司可将研发的手艺普遍使用于日常出产运营，进而积极鞭策科技立异取高端过程配备制制财产的深度融合。

　　颠末多年的成长，目前我国压力容器行业和出产手艺已十分成熟，出产规模不竭扩大，市场保有量呈逐年上升的态势。

　　截至2025年2月28日，该募集资金投资项目累计利用募集资金6，403。56万元，残剩尚未利用募集资金18，733。39万元（含利钱及理财收益），项目实施过程中实施从体未发生变动，除用于现金办理外，尚未利用的募集资金均存放于募集资金公用账户中。

　　此中，正在数字化升级方面，公司已通过新增数字化、环节工序设备数字化及响应的办理软件，实现了对焊接、热处置等环节工序的全流程数字化办理，笼盖设备办理、材料领用、运输、出产及仓储等各环节，正在提超出跨越产办理效率的同时，提拔公司质量办理程度，能够对出产、设备形态及产能排期进行切确节制，无效提拔公司的智能制制程度。

　　公司熟练使用多层夹紧式全体包扎、大型薄壁复杂构件式成型手艺、大型球罐瓣片、数控弯管等先辈手艺，并正在焊接手艺方面控制了碳钢、低合金钢、耐热钢、马氏体/奥氏体不锈钢、双相钢、尿素级不锈钢及其他高合金钢的焊接手艺，以及铝、镁、钛、锆、铪及其合金、镍基耐蚀合金等材料的先辈焊接手艺。

　　新能源光伏范畴中，虽然行业短期承压，全体处于周期性调整阶段，但从持久来看，全球对可再生能源的需求日益增加，新能源光伏财产的前景仍然向好。

　　此外，公司还通过对ERP系统、招投标系统、人力资本系统等软件进行升级优化，进一步提拔了公司的运营办理效率，深化公司数字化及智能化程度。

　　公司持久取大学、四川大学等国内20多家出名高校及科研机构以及行业资深专家开展慎密手艺合做，不竭引入和立异制制手艺，强化科技研发能力。

　　5、本次募集资金部门项目变动事项，曾经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过；本次变动不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，本领项尚需提交公司股东大会审议。

　　16。3、“高端过程配备智能制制项目”以及“氢能及特材研发核心项目”后续的扶植投资打算已被整合变动为本次新项目；除已完成的投资外，后续将按新项目投资打算进行投入，公司将对两项目标募集资金专户予以销户处置。

　　党的二十届三中全会审议通过的《地方关于进一步全面深化、推进中国式现代化的决定》提出，要加速推进新型工业化，鞭策制制业高端化、智能化、绿色化成长。

　　通过“智改数转”，企业能够实现从保守出产模式向智能化、数字化的转型升级，从而正在激烈的市场所作中占领劣势。

　　2024年3月27日工信部等七部分结合印发《鞭策工业范畴设备更新实施方案》，指导化工行业压力容器等设备更新升级，公司处于压力容器行业领先梯队，将持续受益于下逛景气宇和本钱开支扩张。

　　本项目建成后，将进一步提高公司高端配备的出产能力，优化公司的研发前提，为公司的持久可持续成长供给无力支撑。

　　其次，跟着研发项目数量的增加，各个部分之间需要交代的材料及需要保留的项目材料亦将增加，若不克不及妥帖办理，容易呈现数据材料丢失，以致项目办理紊乱。

　　三、新募投项目标环境申明1、新项目根基环境和投资打算（1）项目名称：科新机电高端配备数智化出产及研发项目（2）实施从体：四川科新机电股份无限公司（3）扶植地址：四川省什邡市经济开辟区沱江西段21号（4）投资总额：45，347。59万元（5）扶植周期：2。5年；自2025年5月至2027年11月（6）扶植具体内容：本项目拟基于公司现有厂区及紧邻现有厂区的80亩新增地盘，新建出产车间、研发尝试室、办公大楼及其他配套设备，购买先辈的出产、研发及检测设备，打制世界一流的高端配备智能制制及研发。

　　正在干净化方面，公司为稳妥推进项目实施结果，采纳了部门车间先行试点的体例，对出产工艺过程中粉尘较大的沉点车间进行了干净化，无效处理了部门车间粉尘污染较大的沉难点问题。

　　公司持久对内严酷办理、精益质量，对外积极拓展客户取市场，并沉品牌扶植之，市场承认度稳步攀升，过往数年订单量持续增加。

　　按照国际氢能委员会预测，到2050年，氢能财产将创制3，000万个工做岗亭，创制2。5万亿美元产值，正在全球能源中所占比沉无望达到18%。

　　保荐机构对公司本次变动部门募集资金投资项目事项无，本次变动事项尚需公司股东大会审议通过并获得相关前置审批后方可实施。

　　本项目中，公司将依托现有焦点手艺出产高端过程配备，以此确保公司产物的出产质量、平安性及不变性。

　　按照当前正在建募投项目标现实环境和公司计谋结构规划，公司本着提高募集资金利用效率的准绳，拟将该新增地盘取“高端过程配备智能制制项目”以及“氢能及特材研发核心扶植项目”进行全体规划打制，以实现新建项目标集中扶植、办理和运营，提拔公司的全体运营效率取合作力。

　　通过本次项目整合，氢能及特材研发核心所需的尝试室及办公室等场地将不再零丁扶植，而是通过操纵正在新增地盘上拟扶植的研发办公大楼的部门楼层处理，从而构成高效的研发协同。

　　（三）董事特地会议审议环境经审查，董事特地会议认为：本次变动部门募集资金投资项目是公司按照本身运营成长计谋及现实环境做出的审慎决定，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做（2023年12月修订）》等相关，合适公司久远成长需要和全体股东好处。

　　通过该项目，公司将增设研发所需的先辈设想软件、查验检测设备，并引入高端人才，对制氢、储氢、加氢、高端特殊材料等方面进行使用研究。

　　相较于保守材料，特种材料正在耐高温、耐高压、抗侵蚀性、环保性等方面均有较着劣势，因而特种材料正在高端压力容器过程配备制制范畴使用愈发普遍。

　　11。本次现实拟变动募集资金金额合计32，840。38万元，占募集资金净额的比例为58。04%，最终现实的金额以资金转出当日银行结息余额为准。

　　公司实施该项目，一方面旨正在提拔高端过程配备的手艺储蓄，另一方面通过开展氢能相关研究课题，为后续结构氢能财产奠基根本，实现本身可持续成长。

　　洁净能源行业景气宇的提高将会带动财产链上相关固定资产投资的添加，促使压力容器过程配备制制业不竭向洁净能源范畴标的目的成长。

　　（7）新项目投资形成序号项目形成投资金额（万元）占资金总量比例资金来历1扶植投资43，010。3994。85%募集资金+自筹资金1。1建建工程费用20，705。1645。66%1。2设备购买费用20，426。2445。04%1。3软件购买费用1，665。003。67%1。4准备费213。980。47%2研发费用1，793。003。95%3铺底流动资金544。211。20%合计45，347。59100。00%2、新项目标需要性阐发（1）把握国产化取行业持久成长机缘，建牢公司稳健成长根本凭仗着持续提拔的手艺程度、靠得住的产质量量、完美的配套供应链系统以及比力价钱劣势，近年全球金属压力容器的制制逐步向我国转移。

　　天然气石化企业近几年处于本钱开支扩张期；石油和化学工业景气宇高企，液氨、尿素等化工行业市场需求连结稳步增加。

　　做为国度高新手艺企业及四川省省级企业手艺核心，公司高度注沉产物研发取手艺立异，持续加大研发投入。

　　正在品牌方面，公司通过打制标杆案例、研制行业前沿产物等体例，提拔公司的品牌出名度，扩大公司的营业笼盖面。

　　10。同时将正在建募投项目“数字化升级及干净化项目”募集资金利用打算由9，205。98万元调整至6，317。40万元，调减的2，888。58万元募集资金也将用于新项目标扶植。

　　公司的焦点手艺人员正在能源、化工配备范畴，有超15年的行业研究取实践经验，焊接手艺能力和劣势不竭加强。

　　二、本次变动部门募集资金投资项目标缘由（一）原募投项目打算和现实投资环境1、高端过程配备智能制制项目本项目拟投入募集资金总额为24，367。87万元，实施从体为公司，打算实施周期已延期至2025年12月31日。

　　鞭策保守制制业转型升级，是自动顺应和引领新一轮科技和财产变化的计谋选择，是提高财产链供应链韧性和平安程度的主要行动，是推进新型工业化、加速制制强国扶植的必然要求，关系现代化财产系统扶植全局。

　　（2）手艺堆集深挚，为本项目实施保驾护航自成立以来，公司一直努力于高端过程配备制制范畴的手艺摸索取立异，堆集了丰硕的手艺经验。

　　正在对试点车间的干净化工程开展进一步阐发取评估后，考虑到高尺度干净化工程对通风、空调、排放系统的能耗需求较大，以及公司其他出产车间正在出产过程中发生的粉尘相对较少等要素，公司审慎决定调减干净化项目标资金投入，对残剩车间采用能耗更低、性价比更高的干净化设备，将无限的资本用正在更环节、更合适公司现实需求的范畴，以实现经济效益取社会效益的最大化。